Как заявляет Департамент внешних и общественных связей Банка России, все банки, которые были уличены в отмывании доходов, получат предупреждение.
Банк России 14 января текущего года принял решение о том, что территориальные учреждения Банка с 15 января по 15 мая 2008 года, применять меры принуждения ко всем финансовым учреждениям, которые нарушат ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».